Em aplicativos de relacionamento, criminosos criam vínculos de amizade ou namoro para conquistar a confiança da vítima. Depois, apresentam-se como investidores e a induzem a transferir valores para plataformas falsas, muitas vezes usando corretoras reais como fachada.

Criminosos se apresentam como especialistas e oferecem investimentos atrativos em plataformas aparentemente legítimas. Para conquistar a confiança, pagam os primeiros rendimentos. Porém, quando a vítima investe valores maiores, os golpistas bloqueiam os saques, cobrando taxas sem nunca liberar o dinheiro. A única forma de recuperar o que foi perdido é por meio de ação judicial

Criminosos desenvolvem plataformas de apostas em esportes, jogos ou corridas. Primeiro, manipulam resultados para que a vítima ganhe pequenas quantias e se sinta segura. Em seguida, induzem apostas maiores prometendo grandes prêmios. No momento do saque, a plataforma deixa de pagar, emite comunicados falsos e logo desaparece da internet.

Criminosos convidam vítimas para grupos de “investidores” nas redes sociais, prometendo ganhos elevados. Aos poucos, induzem aportes cada vez maiores e incentivam que tragam novos participantes, reproduzindo o esquema de pirâmide financeira. Normalmente, usam fotos falsas e números estrangeiros para se passar por administradores.

Criminosos oferecem investimentos em supostos projetos de mineração de criptomoedas, prometendo rendimentos muito acima do mercado. Eles apresentam a prática como mais lucrativa do que negociar cripto em corretoras, mas na verdade trata-se de um golpe para atrair investidores.

Fraudadores atraem vítimas com promessas de altos lucros em plataformas de “gestão de criptomoedas”. Alegam pagar um aluguel pelo uso das moedas, mas tratam-se de pirâmides financeiras. No começo, os rendimentos são pagos, até que os aportes aumentam ou o esquema deixa de ser sustentável. Nesse momento, os pagamentos cessam e os golpistas ocultam os valores, deixando as vítimas sem saída

Investidores armazenam cripto ativos em carteiras digitais no computador ou celular. Golpistas criam aplicativos falsos que permitem movimentações, mas bloqueiam saques. No final, os criminosos desaparecem com os valores.

Criminosos oferecem pacotes de investimento em plataformas falsas, prometendo ganhos com ouro, prata ou diamantes. Na realidade, os valores pagos pelos usuários são desviados para os golpistas, que desaparecem rapidamente com o dinheiro.

Criminosos utilizam anúncios falsos e pop-ups em Discord, Telegram e fóruns para capturar chaves e frases de segurança de carteiras digitais, como Metamask. Com essas informações, conseguem acessar e transferir todos os NFTs e criptoativos da vítima.